İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Özel hakkındaki adli işlemler sürüyor.

MASAK’tan mali veriler istenmişti

Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti.

Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

Çok sayıda şirket yöneticisi tutuklandı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı

Daha sonraki adli süreçlerde Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmiş, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı.

Başka bir operasyonda adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmada gözaltına alınan sekiz şüpheliden altısının daha tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.

Erdin Özel’in gözaltına alınmasının ardından hakkındaki işlemlerin sonucuna ilişkin henüz yeni bir karar açıklanmadı.